Espanjan kansalliskaarti on asettanut tutkinnan kohteeksi kaksitoista ihmistä, jotka ovat toimineet "pankkimuuleina" kansainväliselle kyberrikollisjengille, joka huijasi uhrilta yli ... €442,000.
Epäiltyjä – kahdeksaa miestä ja neljää naista, jotka ovat iältään 20–75-vuotiaita – syytetään petoksesta, rahanpesusta ja laittomasta pääsystä tietokonejärjestelmiin osana operaatiota Vicentius.
Poliisin mukaan uhri joutui väärennettyjen verkko-"talousneuvojien" houkuttelemaksi, jotka lupasivat valtavia voittoja kryptovaluuttasijoitusten kautta. Alkumaksun jälkeen uhrille näytettiin manipuloituja kaavioita tekaistulla kaupankäyntialustalla, joka näytti osoittavan nopeita voittoja.
Väärennettyjen tulosten rohkaisemana uhri siirsi yhä suurempia summia – lopulta menettäen 432 000 euroa kryptovaroja.
Huijarit suostuttelivat sitten uhrin asentamaan etäkäyttöohjelmiston, jonka avulla he pääsivät hallitsemaan uhrin tietokonetta ja matkapuhelinta. Saatuaan täyden pääsyn pankkitietoihin ja henkilötietoihin jengi tyhjensi tilejä ja jopa vei rahaa. kaksi pikalainaa, joiden arvo on 10 450 euroa uhrin nimissä — kokonaishäviöiden siirtäminen €442,650.
Tutkijat tunnistivat myös kaksi kiinalaista, joiden epäillään kuuluvan laajempaan rikollisjärjestöön.
”Pankkimuulit” siirsivät varastettua käteistä maailmanlaajuisesti
Kaksitoista epäiltyä toimivat ”pankkimuuleina” avaamalla tai lainaamalla tilejä varastetun rahan vastaanottamiseksi ennen kuin siirsivät sen eteenpäin useilla siirroilla tai muunsivat sen kryptovaluutaksi – taktiikka, jonka tarkoituksena oli piilottaa jäljet ja suojella todellisia suunnittelijoita.
Etsivä jäljitettiin 42 erillistä siirtoa tileille Tanskassa, Liettuassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa, paljastaen kansainvälisen rahanpesuverkoston, joka ulottui Eurooppaan ja Aasiaan.
Tutkinta aloitettiin uhrin ilmoitettua selittämättömistä pankkisiirroista La Riojassa, ja se jatkuu edelleen, ja poliisit yrittävät nyt saada takaisin kadonneita varoja.
