Kultasepät arvioivat entisen pääministerin Madridin toimistosta takavarikoitujen 100 korun arvoksi yli 1.3 miljoonaa euroa.
Espanjan entistä pääministeriä José Luis Rodríguez Zapateroa tutkitaan epäiltyjen veropetosten ja salakuljetuksen vuoksi sen jälkeen, kun hänen toimistostaan on löydetty arviolta 1.32 miljoonan euron arvosta koruja.
Madridin kansallistuomioistuimen tuomari José Luis Calama on aloittanut erillisen Plus Ultra -tapaukseen liittyvän tutkinnan sen jälkeen, kun Zapateron toimistoon Madridin Ferraz-kadulla tehtiin 19. toukokuuta kotietsintä.
Oikeuden mukaan noin sadan takavarikoidun esineen alkuperää ei ole vielä selvitetty. Alustavan arvion mukaan niiden kokonaisarvo on 1 323 915 euroa.
Zapaterolle ilmoitetaan virallisesti syytöksistä, jotta hän voi käyttää oikeuttaan puolustukseen. Hänen odotetaan antavan todisteet 17. tai 18. kesäkuuta, jotka ovat jo hänen osallistumisensa Plus Ultra -oikeudenkäynnin pääkäsittelyyn suunniteltuja päiviä.
Mahdollinen veropetos
Tuomari Calama sanoi, että arvokkaiden luksustuotteiden hallussapito yhdistettynä ilmeiseen verotietojen puutteeseen, jotka osoittaisivat niiden hankintatavan, antoivat pohjan lisätutkimuksille.
Tällaisen arvon omaavien korujen ostaminen tai vastaanottaminen voi aiheuttaa useita verovelvoitteita, mukaan lukien arvonlisäveron, omaisuuden siirtoveron, perintö- ja lahjaveron tai henkilökohtaisen tuloveron, riippuen siitä, miten esineet on hankittu.
Tuomari sanoi, että ilman todisteita laillisesta hankinnasta Espanjan verovirasto voisi luokitella korut selittämättömäksi myyntivoitoksi. Arvioidulla noin 46 prosentin marginaalituloverokannalla väitetty maksamatta oleva summa voisi ylittää verorikoksen 120 000 euron rajan.
Salakuljetusepäilyt
Oikeus tutkii myös, ovatko korut mahdollisesti tulleet Espanjaan ilman vaadittuja tulli-ilmoituksia tai tuontitullien maksamista.
Tuomari Calama sanoi, että tulliasiakirjojen, tuontilaskujen tai tullaustodistusten puuttuminen tarkoittaa, että tutkijat eivät voineet sulkea pois mahdollisuutta, että tavarat olisi tuotu Euroopan unioniin laillisten tullimenettelyjen ulkopuolella.
Niiden arvioitu arvo ylittää reilusti 150 000 euron kynnysarvon, jonka ylittyessä väitetyt tullirikkomukset voivat johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.
Zapaterolle annetaan tilaisuus selittää korujen alkuperä ja toimittaa asiakirjat, jotka osoittavat, että ne on hankittu laillisesti tai tuotu maahan oikein.
Erillinen tutkinta aloitettu
Koruihin liittyviä syytöksiä käsitellään erikseen Plus Ultra -päätapauksesta, johon liittyy epäiltyjä rikoksia muun muassa vaikutusvallan väärinkäyttöä, rahanpesua, asiakirjaväärennöstä ja rikollisjärjestöön kuulumista.
Tuomari sanoi, että oikeudenkäyntien eriyttäminen estäisi pääasian tarpeettoman monimutkaistumisen.
Oikeus korosti, että tutkinta on alkuvaiheessa ja perustuu alustaviin ja aihetodisteisiin. Syyllisyyttä ei ole todettu.
Osa Zapateron toimiston etsinnän aikana takavarikoiduista koruista kansallisen poliisin valokuvassa. POLIISI
