Vastaaja muutti kunnan asiakirjoja niin, että tuomioistuimen määräämät varat maksettiin hänen henkilökohtaiselle pankkitililleen. Hän vältti oikeudenkäynnin – ja syytteeseenpanovaatimuksen kahdeksaksi ja puoleksi vuodeksi vankeutta – myönnettyään rikoksen ja maksettuaan takaisin lähes kaikki rahat.
Torreviejan kaupunginvaltuustossa vuosikymmeniä työskennellyt tuomioistuimen edustaja on hyväksynyt kahden vuoden vankeustuomion myönnettyään siirtäneensä lähes 37 000 euroa kunnallisia varoja henkilökohtaiselle pankkitililleen.
Syyttäjänviraston kanssa tehty sopimus syyllisyyden tunnustamisesta välttää oikeudenkäynnin ja alentaa huomattavasti yksityisten syyttäjien alun perin vaatimaa rangaistusta. Lähteet kertovat, että vastaaja myönsi rikoksen ja maksoi takaisin lähes kaikki rahat.
Koska vankeusrangaistus ei ylitä kahta vuotta, hän voi hakea rangaistuksen ehdollista täytäntöönpanoa Espanjan laissa säädettyjen edellytysten mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto ja kunnan asianajaja, jotka olivat läsnä oikeudenkäynnissä asianomistajana, olivat vaatineet kahdeksan ja puolen vuoden vankeusrangaistusta: kuusi vuotta petoksesta ja kaksi ja puoli vuotta asiakirjaväärennöksestä. He olivat myös vaatineet sakkoa, neljän vuoden ammattikieltoa ja rangaistuksia ammattivirheestä.
Sopimuksen nojalla vastaaja välttää pidemmän vankeustuomion, täyden oikeudenkäynnin ja ammatillisen toimintansa jatkamisen kiellon riskin.
Sakko, korvaus ja oikeudenkäyntikulut
Kahden vuoden vankeustuomion lisäksi tuomiossa määrätään viiden kuukauden sakko kahdeksan euroa päivässä.
Vastaajan on myös maksettava 1 500 euroa korvauksia lopullisista väärinkäytetyistä summista korkoineen. Hän on lisäksi vastuussa kaikista väärinkäytetyistä varoista kertyneistä koroista – summasta, jota ei ole vielä laskettu – sekä oikeudenkäynnin kaikista kustannuksista.
Tutkinta aloitettiin sen jälkeen, kun Torreviejan kaupungin lakiasiainosaston johtaja havaitsi maksujen tarkastuksen aikana sääntöjenvastaisuuksia, jotka koskivat pääasiassa oikeudenkäyntikuluja, korkoja ja kunnallisista riita-asioista aiheutuneita ylijäämävaroja.
Tutkijat havaitsivat, että oikeudenkäyntiasiakirjoja ja pankkitilien omistustodistuksia oli muutettu. Rahat, jotka olisi pitänyt siirtää kaupunginvaltuustolle, oli sen sijaan maksettu vastaajan henkilökohtaiselle tilille.
Ohjaus tehtiin korvaamalla kunnan pankkitilinumero vastaajan omilla tilitiedoilla.
Luottamusaseman väärinkäyttö
Kaupunginvaltuusto ja sen lakimies väittivät, että vastaaja toimi "ennakkoon suunnitellun suunnitelman" mukaisesti ja käytti hyväkseen sekä luottamusasemaansa että ammatillista rooliaan.
Syytösten mukaan hän ohjasi yli 36 000 euroa tuomioistuimen määräämiä kuluja ja ylijäämävaroja, jotka liittyivät kuntaa koskeviin oikeudenkäynteihin.
Kun tuomioistuin pyysi kunnan pankkitietoja varojen siirtoa varten, kunnan lakiasiainosasto lähetti vastaajalle allekirjoitetun asiakirjan, joka sisälsi oikean tilinumeron, sekä kunnan valtiovarainministeriön toimittaman pankkitodistuksen.
Vaikka asiakirja oli digitaalisesti allekirjoitettu, sitä voitiin muokata, joten tuomioistuimen edustaja saattoi lisätä siihen oman allekirjoituksensa ennen sen lähettämistä.
Tutkijoiden mukaan hän muutti sekä asiakirjaa että pankkitodistusta korvaamalla kunnallisen tilin tiedot henkilökohtaisen pankkitilinsä tiedoilla.
Tämän jälkeen hän toimitti manipuloidut asiakirjat asiaankuuluvalle tuomioistuimelle. Tämän jälkeen hän väitti lähettäneensä kunnan asianajajalle muokatun vastaanottokuittauksen, jonka tarkoituksena oli antaa vaikutelma, että oikeat asiakirjat oli toimitettu LexNETin, Espanjan sähköisen oikeudellisen viestintäjärjestelmän, kautta.
Tapauksista vastaavalla kunnan lakimiehellä ei ollut ilmeistä syytä epäillä muutosta, koska kuitit näyttivät vahvistavan, että asiakirjat oli arkistoitu oikein.
Vastaaja muutti merkittäviä osia kunnan lakimiehen laatimista asiakirjoista, korvasi pankkitiedot ja lisäsi sitten oman allekirjoituksensa. Hän myös muokkasi pankkien myöntämiä tilinomistajan henkilöllisyystodistuksia.
Seitsemän siirtoa, jotka liittyvät viiteen menettelyyn
Väärennetyt asiakirjat johtivat siihen, että tuomioistuimet siirsivät varoja suoraan vastaajan henkilökohtaiselle tilille.
Tutkijat tunnistivat väärennettyjä asiakirjoja ainakin viidessä oikeudenkäynnissä, mukaan lukien korkeimman oikeuden, hallinto-oikeuden ja kauppaoikeuden käsitelleissä tapauksissa. Vastaajan tilille jäljitettiin seitsemän siirtoa.
Kansalaiskaartin talousrikosyksikön loppuraportti tuki väitteitä asiakirjatodisteilla, pankkitilianalyysillä, taloudellisten tietojen jäljityksellä, oikeudenkäyntiasiakirjoilla, todistajanlausunnoilla ja vastaajan toimiston ja kodin etsintöjen aikana takavarikoidulla aineistolla.
Toiminta tapahtui 13. syyskuuta 2024, jolloin ensimmäinen siirto tehtiin, ja 30. huhtikuuta 2025, jolloin viimeinen havaittu maksu suoritettiin.
Kaupunginvaltuuston yksilöimälle henkilökohtaiselle tilille siirretty kokonaissumma oli 36 954,19 euroa.
Suurin maksu, 30 542 euroa, palautettiin välittömästi. Syyttäjät kuitenkin väittivät, että takaisinmaksu ei johtunut viattomasta erehdyksestä. Kansalaiskaartin raportin mukaan vastaaja palautti rahat vasta sen jälkeen, kun häneltä oli kysytty niiden määränpäästä.
Edustus jatkui vanhemmissa tapauksissa
Torreviejan kaupunginvaltuusto myönsi nykyisen lakiasiainpalvelusopimuksensa 21. marraskuuta 2022. Tästä päivästä lähtien uusi asianajaja otti vastuulleen kunnan edustamisen eri tuomioistuimissa ja muissa lainkäyttöelimissä, pääasiassa hallinnollisissa riita-asioissa.
Oikeuden edustajan osallistuminen ei ole pakollista yhden tuomarin kokoonpanossa käsiteltävissä hallinto-oikeuksissa. Useat ennen uuden sopimuksen tekemistä aloitetut menettelyt olivat kuitenkin vielä kesken.
Useimmissa näistä tapauksista nyt tuomittu vastaaja pysyi virallisesti rekisteröitynä kaupunginvaltuuston oikeusasiamieheksi. Edellinen asianajajatiimi valtuutti hänet siksi jatkamaan kunnan puolesta toimimista ennen 21. marraskuuta 2022 alkaneissa menettelyissä, mukaan lukien ilmoitusten vastaanottaminen ja menettelyllisten muodollisuuksien hoitaminen.
